kaner.it | Screening einordnen
14. Oktober 2026

Arbeitsblatt: einen Treffer nachvollziehbar einordnen

[ ] Beteiligten, Rolle im Vorgang und Suchanlass benennen.
[ ] Quelle, Suchbegriffe, Quellenstand und Abrufdatum festhalten.
[ ] PEP-, Sanktions- oder Medienhinweis zutreffend kennzeichnen.
[ ] Übereinstimmende, abweichende und fehlende Identitätsmerkmale dokumentieren.
[ ] Bewertung mit einer konkreten Grundlage begründen.
[ ] Offene fachliche Frage, zuständige Person und nächste Handlung festlegen.
[ ] Den Abschluss auf den tatsächlich geprüften Umfang beziehen.

Ergebnis & Einordnung:
Ein Suchergebnis ohne Treffer gilt für den dokumentierten Suchumfang; es ist keine Aussage über die Abwesenheit sämtlicher Risiken. Das Arbeitsergebnis ist ein kurzer, belegbarer Prüfvermerk mit Suchumfang, Zuordnung, Begründung und offener Folgefrage. Eine zweite Person sollte daraus den Hinweis, die Zuordnung und den verbleibenden Handlungsbedarf verstehen können.

Notizen:


Eigene Arbeitshilfe zur Pilotvorbereitung. Keine vollständige rechtliche Prüfung.
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Kontakt: sales@kaner.it