Screening einordnen
Ein begründeter Prüfvermerk je Hinweis: mit Quelle, verbleibender Unsicherheit und dem nächsten Arbeitsschritt.
Beispiel bearbeiteng.GECOVereinbarte Piloten
Stammdaten und GwG.
In einer Akte.
Bei der Mandatsaufnahme beginnt die Arbeit. Beteiligungen, Nachweise und Änderungen müssen danach verständlich bleiben. GECO bringt die Grundlagen und ihre Bearbeitung im vereinbarten Pilotumfang zusammen.
In diesem ModulStammdaten & Beziehungen Beteiligungen & Nachweise Screening & Einordnung Prüfakte & Dokumentation
Self-Hosting als Pilotoption.
Quellen und Betrieb gemeinsam klären.
Ein Mandat zum Durcharbeiten.
Suchen Sie einen fiktiven Mandanten, prüfen Sie eine Beteiligungsbeziehung oder halten Sie eine begründete Prüfnotiz fest.
GECOKanzlei am HafenDemo-Workspace
Fiktive Beispieldaten
Alle eigenen Eingaben in dieser Demo entfernen und die Beispieldaten wiederherstellen?
Stammdaten
| Mandant 8 | Typ | GwG-Prüfung | Team | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| GmbH | In Prüfung | AK | 29.09.2026 | |
| KG | Nachweis offen | DR | 28.09.2026 | |
| Person | Review bereit | AK | 28.09.2026 | |
| GmbH | In Prüfung | MW | 27.09.2026 | |
| GmbH | Review bereit | DR | 26.09.2026 | |
| Stiftung | Nachweis offen | MW | 25.09.2026 | |
| GmbH | Review bereit | AK | 24.09.2026 | |
| KG | In Prüfung | DR | 23.09.2026 |
Keine passenden Mandanten. Ändern Sie die Suche oder den Prüfstand.
Nordhafen Beteiligungen GmbHVertragspartner
Beteiligte und Unterlagen zur Person oder Organisation zuordnen. Die Grundlage der fiktiven Anteilsangaben bleibt in dieser Demo offen.
Simuliertes Screening
Treffer einordnen, bevor Sie entscheiden.
Ein ähnlicher Name ist noch keine eindeutige Zuordnung.
1 Partei einzeln abgeglichen · 1 Hinweis einzuordnenAbgleich je Partei im fiktiven Demo-Datenbestand. Ein fehlender Beispieltreffer ist keine Freigabe des Mandats.
- LBLena Bergmann60 % · Direkte BeteiligungEinordnung offen
- Stammsatz
- Geburtsjahr 1988 · Deutschland
- Beispieltreffer
- Geburtsjahr 1980 · Deutschland
Fiktive Treffer zur Demonstration. Keine Live-Abfrage und keine Aussage über reale Personen. Datenquellen und Umfang werden im Piloten vereinbart.
Grundlagen der Prüfung
Aktivität
- Prüfung angelegt
Anna Keller hat die fachliche Bearbeitung übernommen.
29.09.2026 · 09:42 - Unterlagen zugeordnet
Registerauszug und Mandantenbogen hinterlegt.
29.09.2026 · 09:31 - Stammsatz erstellt
Der Vorgang ist mit der Mandantenakte verbunden.
28.09.2026 · 16:18
Mandantenakte M-2026-041
NBIn Prüfung
Nordhafen Beteiligungen GmbH
GmbH · Hamburg
- Verantwortlich
- AKAnna Keller
- Mandat
- Gesellschaftsrechtliche Beratung
- Risikoeinordnung
- Offen · im Beispiel
- Register
- HRB 204821 · Demoregister
- Anschrift
- Hafenstraße 12, 20457 Hamburg
In der Prüfung
Stammdaten aufgenommen
Unterlagen zugeordnet
Beteiligungsangaben erfasst
Fachliche Beurteilung offen
Stammdaten und BeziehungenEin Verzeichnis,
Ein Verzeichnis,
das Zusammenhänge kennt.
Eine Person oder Gesellschaft gehört in einen Zusammenhang: Auftrag, Beteiligte, Unterlagen und offene Fragen. Im Piloten bestimmen wir, wie dieser Zusammenhang in Ihrer Akte bearbeitet werden soll.
- Natürliche und juristische Personen strukturiert erfassen
- Organisationen und Beteiligte miteinander verknüpfen
- Verantwortliche, Prüfstände und offene Angaben sehen
- Nachweise an der fachlich passenden Stelle zuordnen
LBLena BergmannFiktive beteiligte Person
Beteiligung60 % an Nordhafen GmbH
AnteilsgrundlageNachweis noch offen
BearbeitungFachliche Prüfung offen
Die fachliche Einordnung bleibt mit ihren Grundlagen verbunden.
Einordnung offenPEP · Demo
Gleicher Name.
Anderes Geburtsjahr.
Stammsatz1988
≠Beispieltreffer1980
Ihre Begründung wird Teil der Prüfakte.
Screening und BearbeitungEin Treffer ist
Ein Treffer ist
der Anfang der Prüfung.
PEP-, Sanktions- und Medienhinweise müssen im Zusammenhang beurteilt werden. GECO führt Prüfperson, Treffer, Quelle und Begründung in einem Arbeitsablauf zusammen.
- Hinweise nach Prüfart unterscheiden
- Treffer mit den Stammdaten abgleichen
- Namensgleichheit oder weiteren Klärungsbedarf dokumentieren
- Offene Beurteilungen für den Review sichtbar halten
Datenquellen, Aktualisierung und Screening-Umfang werden im Piloten vereinbart. Die Website-Demo verwendet ausschließlich fiktive Treffer.
Prüfakte und ZusammenarbeitSpäter nachvollziehen,
Später nachvollziehen,
was heute entschieden wurde.
Unterlagen, Prüfschritte und Notizen gehören zum Vorgang. Offene Fragen bleiben sichtbar, damit die fachlich zuständigen Personen auf einer gemeinsamen Grundlage weiterarbeiten können.
- Nachweise direkt aus der Akte öffnen
- Bearbeitungsstände und Verantwortliche zuordnen
- Prüfnotizen am richtigen Stammsatz dokumentieren
- Vorbereitung und fachliche Freigabe auseinanderhalten
Prüfakte M-2026-041Beispiel
- 09:31Unterlage zugeordnet
Registerauszug am Stammsatz hinterlegt
- 09:42Treffer eingeordnet
Abweichendes Geburtsjahr dokumentiert
- OffenFachlicher Review
Beurteilung durch zuständige Person
Fachlicher Zusammenhang
Die Aufnahme ist ein Anfang. Die Akte bleibt in Arbeit.
Die Fachliteratur zu GwG und AMLR rückt neben der Identifizierung auch Aktualisierung, Beteiligungsverhältnisse und nachvollziehbare Beurteilungen in den Blick. Für Ihren Piloten besprechen wir, wie diese Arbeit in Ihrer Organisation verteilt ist.
Die Arbeit im Detail
Ein Vorgang zum Durcharbeiten.
Vorgefüllte, fiktive Unterlagen. Eine eigene Einordnung. Ein Arbeitsstand zum Mitnehmen.
Mandanten aktualisieren
Eine Änderungsliste, in der Quellenstand, offene Rückfrage und verantwortete Bearbeitung getrennt erkennbar sind.
Beispiel bearbeitenIst jedes anwaltliche Mandat ein GwG-Fall?
Die anwaltliche Verpflichtetenstellung nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG ist an bestimmte Tätigkeiten geknüpft. Deshalb sollte die Mandatsaufnahme den Gegenstand und die Beteiligten erfassen und die fachliche Einordnung dokumentieren. GECO entscheidet diese Rechtsfrage nicht automatisch.
Abläufe für KanzleienErmittelt GECO automatisch den wirtschaftlich Berechtigten?
Die Demo stellt Beteiligungen und zugehörige Unterlagen dar. Eine wirtschaftliche Berechtigung folgt nicht allein aus einer sichtbaren Beteiligungslinie. Kontrolle, Struktur und Nachweise müssen fachlich beurteilt werden. Eine automatische abschließende Feststellung wird hier nicht angeboten.
Die drei Ebenen einer PrüfungKann ein Pilot auch die laufende Mandantenprüfung behandeln?
Ja. Wir können einen Bestandsprozess als Pilotgegenstand vereinbaren. Dabei klären wir Änderungsanlässe, Zuständigkeiten, Datenquellen und die benötigten Funktionen. Automatische Überwachung oder feste Registeranbindungen werden dadurch nicht pauschal zugesagt.
Mandantenänderungen nachvollziehenSind die gezeigten PEP- und Sanktionstreffer echte Abfragen?
Die Website zeigt fiktive Treffer zur Demonstration der Bearbeitung. Für einen Piloten werden Datenquellen, Abfrageumfang, Nutzungsrechte und Aktualisierung gesondert vereinbart. Ein Treffer benötigt eine Einordnung; ein leeres Ergebnis ersetzt keine fachliche Gesamtprüfung.
Screening-Workflow ausprobierenGECO im PilotbetriebEine Beispielakte.
Eine Beispielakte.
Ein vereinbarter Prüfweg.
Wir legen vor dem Start fest, welche Daten wir verwenden, welchen Vorgang wir durchgehen und woran wir das Ergebnis gemeinsam prüfen.
- 01 / Die Grundlage
Welche Stammdaten gehören zusammen?
Wir wählen einen anonymisierten oder fiktiven Beispielsatz: Personen, Organisationen, Beziehungen und die zugehörigen Nachweise.
- 02 / Das Arbeitsergebnis
Was muss die Akte erklären?
Wir vereinbaren einen Vorgang, an dem Quelle, Einordnung, offene Frage und zuständige Rolle nachvollziehbar werden sollen.
- 03 / Der weitere Betrieb
Wie können Sie weiterarbeiten?
Zugriffe, freigegebene Datenquellen, Betriebsverantwortung und die Mitnahme von Daten und Vermerken werden im Pilotumfang festgehalten.
Umfang, Funktionen und Ergebnisprüfung werden im Angebot vereinbart. Die Website zeigt ausgewählte Abläufe mit fiktiven Daten.
Ein weiteres Modul im Workspaceg2GECO2: Immobilien, CO2 und Portfolios